Advocenttur Abogados | Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica – Compliance
Advocenttur Abogados es un despacho jurídico especializado en prevención de riesgos penales de empresa, redacción de códigos éticos, confección de mapa de riesgos penales, implementación de canales internos de denuncia, de sistemas disciplinarios, de protocolos de actuación e investigación y defensa legal de empresas, administradores y directivos.
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Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica – Compliance

Advocenttur Abogados es un despacho jurídico especializado en prevención de riesgos penales de empresa, redacción de códigos éticos, confección de mapa de riesgos penales, implementación de canales internos de denuncia, de sistemas disciplinarios, de protocolos de actuación e investigación y defensa legal de empresas, administradores y directivos.

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

La Ley orgánica 1/2015 que reforma el Código Penal, en vigor desde el 1 de julio de 2015, establece que la persona jurídica podrá evitar la responsabilidad penal si prueba que cuenta con un modelo de organización y gestión que incluye medidas de vigilancia y control para prevenir de manera eficaz el delito.

El artículo 31 bis del Código Penal establece que cualquier persona jurídica podrá ser responsable por la imputación de delitos tanto a:

• Administradores o sus representantes legales
• Aquellos que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
• Empleados sometidos a los anteriores, siempre que actúen en provecho de la entidad, ya sea de forma directa o indirecta, cuando no se hubiera ejercido sobre ellos el “debido control”.

Si no se llevan a cabo las medidas de vigilancia y control necesarias, se pondrá sancionar al representante legal o administrador de la sociedad con:

• Prisión
• Multa
• Inhabilitación

Tipificación de delitos
1. Tráfico ilegal de órganos humanos
2. Trata de seres humanos
3. Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores
4. Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático
5. Estafas
6. Frustración de la ejecución
7. Insolvencias punibles
8. Daños informáticos
9. Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
10. Blanqueo de capitales
11. Financiación ilegal de los partidos políticos
12. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
13. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
14. Urbanización, construcción o edificación no autorizables
15. Contra los recursos naturales y el medio ambiente
16. Relativos a las radiaciones ionizantes
17. Riesgos provocados por explosivos y otros agentes
18. Contra la salud pública (art. 366)
19. Contra la salud pública (tráfico de drogas art. 369 bis)
20. Falsificación de moneda
21. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
22. Cohecho
23. Tráfico de influencias
24. Delitos de odio y enaltecimiento
25. Financiación del terrorismo

Compliance Officer

Advocenttur se configura como el Órgano Externo de Control, asesorando e implementando el modelo de Gestión de prevención de Delitos, elaborando la documentación y la supervisión de los controles para la prevención de delitos.
Si tu empresa no dispone de un Programa de Cumplimiento Normativo “Compliance Guides”, se encuentra desprotegida ante los riesgos penales.
Advocenttur te protege en tu día a día, diseñando el Plan de Cumplimiento:
• Implantación de una cultura ética entre los trabajadores y directivos de la empresa.
• Elaboración de un Mapa de Riesgos penales, identificando las actividades de la sociedad con riesgo de comisión de delitos.
• Haciendo un seguimiento del cumplimiento del plan de riesgos e incumplimientos al organismo encargado de este propósito en el Modelo de Prevención.
• Estableciendo un Modelo de Gestión de los Recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos
• Diseñando un Código Ético y Protocolos de Actuación.
• Creando un Sistema Disciplinario con sanciones adecuadas a los posibles incumplimientos de los principios que establezca el modelo.
• Realizando una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

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